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Lavado de activos

Destacada Metropolitana
Autoridades dominicanas autorizan extradición de imputados
Redacción: Gerardo Davis 7 de agosto de 2026
Redacción: Gerardo Davis
La decisión oficial responde a solicitudes judiciales internacionales por graves delitos federales. Santo Domingo, RD.– El…
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Destacada Metropolitana
Aperturan juicio a regidor por narcotráfico y lavado
Redacción: Gerardo Davis 1 de agosto de 2026
Redacción: Gerardo Davis
Un tribunal valida pruebas clave y envía a juicio caso de alto perfil. Santo Domingo, RD.-…
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Destacada Economía
Hacienda resalta lucha antilavado como clave económica
Redacción: Gerardo Davis 5 de julio de 2026
Redacción: Gerardo Davis
Impulso regional fortalece cooperación y prevención financiera entre República Dominicana y México Santo Domingo, RD. –…
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Destacada Nacionales
Envían a juicio a Hugo Beras y Jochi Gómez
Redacción: Por la Línea 5 de junio de 2026
Redacción: Por la Línea
SANTO DOMINGO. El Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ordenó este viernes la apertura a…
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Destacada Nacionales
Capturan implicado en fraude millonario del SeNaSa
Redacción: Gerardo Davis 27 de abril de 2026
Redacción: Gerardo Davis
Intentó salir del país sin boleto de retorno El Ministerio Público arrestó la noche del viernes…
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Nacionales
Fiscalía endurece petición en caso Coral
Redacción: Por la Línea 5 de febrero de 2026
Redacción: Por la Línea
El Ministerio Público presentó este jueves sus conclusiones formales en el juicio de fondo contra los…
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Nacionales
Caen cabecillas de red con Operación Discovery 2.0
Redacción: Por la Línea 16 de diciembre de 2025
Redacción: Por la Línea
El cierre de Discovery 2.0 incluyó condenas contra 17 personas físicas y dos personas jurídicas vinculadas…
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Nacionales
Paliza denuncia infiltración del narcotráfico en la política
Redacción: Por la Línea 25 de noviembre de 2025
Redacción: Por la Línea
Ante los casos de políticos en narcotráfico, Paliza dice que confirman que “la ley finalmente actúa”,…
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Nacionales
Aplazan para 15 de diciembre caso Hugo Beras y Jochi Gómez
Redacción: Por la Línea 18 de noviembre de 2025
Redacción: Por la Línea
La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó para el…
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Nacionales
Crean procuraduría especializada en lucha antidrogas
Redacción: Por la Línea 17 de noviembre de 2025
Redacción: Por la Línea
El Consejo Superior del Ministerio Público aprobó la creación de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico…
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