Impulso regional fortalece cooperación y prevención financiera entre República Dominicana y México
Santo Domingo, RD. – La República Dominicana acoge el Encuentro de Cumplimiento: Sinergia México–RD, organizado por la World Compliance Association (WCA), en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio de Hacienda y Economía. La iniciativa busca fortalecer la cooperación internacional para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (PLAFT).
Este encuentro reafirma el compromiso del país con el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, así como la articulación de esfuerzos entre los sectores público y privado frente a estos delitos financieros. La actividad reúne a expertos y autoridades de República Dominicana y México en un espacio de intercambio técnico y estratégico.
Prioridad para la estabilidad económica
Durante la jornada, el viceministro del Tesoro y Patrimonio, Derby De Los Santos, aseguró que la prevención del lavado de activos constituye una prioridad nacional. Indicó que este combate es indispensable para garantizar la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica de las inversiones y la credibilidad del país ante la comunidad financiera internacional.
El funcionario subrayó que la coordinación nacional contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva debe traducirse en resultados concretos y verificables en materia de políticas públicas. En ese sentido, insistió en la necesidad de fortalecer la eficacia institucional.
Asimismo, valoró la realización del encuentro al considerar que representa una plataforma clave para el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre ambos países. Este tipo de iniciativas contribuye directamente a elevar los estándares de cumplimiento y transparencia, apuntó.
De Los Santos también destacó que el ministro Magín Díaz preside el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), conforme a lo establecido en la Ley 155-17, lo que refuerza la institucionalidad del sistema antilavado en el país.
Coordinación y respuesta preventiva
Por su parte, la directora general de la UAF, Aileen Guzmán, enfatizó la importancia de mantener una respuesta coordinada y preventiva frente a estos delitos. Señaló que la entidad continuará impulsando acciones que fortalezcan la integridad del sistema nacional de prevención.
El encuentro reunió a autoridades, especialistas y representantes de los sectores público y privado de ambos países, con el objetivo de fortalecer la cooperación técnica e institucional frente a los desafíos del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Intercambio técnico y mejores prácticas
Durante el desarrollo de la actividad, líderes de la WCA, autoridades de la UAF y del Ministerio de Hacienda y Economía, junto a expertos certificados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México, analizaron los principales desafíos regulatorios, los riesgos emergentes y las mejores prácticas para robustecer los sistemas de cumplimiento.
Además, el evento promovió el intercambio técnico entre los capítulos de la WCA de República Dominicana y México. Este esfuerzo impulsa la armonización de criterios, la gestión de riesgos y la aplicación de estándares internacionales que contribuyen a fortalecer la transparencia y la integridad del sistema financiero regional.
El viceministro estuvo acompañado por Carlos Pérez, presidente de la WCA en México, y Tania De León, presidenta del capítulo dominicano de la organización, quienes coincidieron en la importancia de consolidar alianzas estratégicas para enfrentar la criminalidad organizada.
