El cierre de Discovery 2.0 incluyó condenas contra 17 personas físicas y dos personas jurídicas vinculadas a una red criminal
El Ministerio Público obtuvo condenas contra 17 personas físicas y dos personas jurídicas vinculadas a la red criminal desmantelada mediante la Operación Discovery 2.0, una investigación de alcance transnacional iniciada en 2023 que reveló un esquema de estafa, suplantación de identidad y lavado de activos en perjuicio de ciudadanos estadounidenses en edad de retiro.
Penas de prisión y disolución de empresas
Tras más de dos años de investigación, la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago sustentaron ante el tribunal un expediente que llevó al Primer Juzgado a imponer penas de siete y cuatro años de prisión a los procesados.
El fallo también ordena la disolución de las dos empresas utilizadas como fachadas, el decomiso de bienes y el traspaso de activos ilícitos al Estado dominicano.
El fiscal Warlyn Alberto Tavares Reyes explicó que los integrantes de la red operaban desde call centers clandestinos que simulaban centros de servicios y desde donde ejecutaban campañas sistemáticas de fraude mediante el uso de medios tecnológicos.
Las víctimas eran, en su mayoría, personas de la tercera edad en Estados Unidos, quienes fueron despojadas de ahorros acumulados durante años.
Cooperación internacional y más de 450 pruebas
La investigación contó con apoyo de autoridades estadounidenses, el FBI y la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Dedidet).
Las autoridades recolectaron más de 450 elementos probatorios, entre interceptaciones legales, documentos, dispositivos electrónicos y testimonios, que sustentaron las acusaciones por asociación de malhechores, estafa agravada, suplantación de identidad y lavado de activos.
El Ministerio Público también gestionó cooperación judicial internacional, lo que permitió la extradición y judicialización de imputados vinculados al esquema desde territorio estadounidense.
Decomisos y disoluciones ordenadas por el tribunal
El tribunal dispuso la disolución de Agnes Travel SRL y Urtarte’s Paradise Call Center SRL, entidades usadas como estructuras operativas del fraude. Asimismo, ordenó el decomiso de más de RD$2 millones, USD$84,000, vehículos, armas de fuego, equipos electrónicos, joyas y bienes inmuebles.
Principales condenados
Entre los condenados figura Miguel Ángel Camilo Pérez (Camilo y/o Milo), identificado como uno de los cabecillas, quien recibió siete años de prisión.
También tienen sentencias a cuatro años: Freddy William Urtarte (Metra), Juan Armando Vásquez Ramírez (alias Peligro), Erick Ángel Peña Núñez, Hayler Andrés Olivares Núñez (alias Tripplehmusic), Kelvin Antonio Carmona Sánchez (Calvin) y Deuris Antonio Franco De La Cruz.
Otros imputados recibieron cuatro años de prisión suspendida, entre ellos: Jonathan Jesús Rodríguez Bonilla (Tan Tan), Wilson Miguel Rodríguez Suero, Lorena Franchesca Antigua Pérez, Leslie Agnes Succart González, Glorisel Martínez Peralta (Gloria), Yenny Carolina Corniel Henríquez (Jenny), Arlin Josefina Rosa Rosario (Tiny), Ramón Esterling Polanco Leclerc (Ray o La Línea), Arnaldo Manuel Rosario Nolasco y Luis Manuel Martínez (White Boy).
Los procesados violaron la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos. El tribunal acogió los planteamientos del Ministerio Público y validó la legalidad de todas las pruebas presentadas.
