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Lavado de activos

Nacionales
MP vuelve a pedir cinco años de prisión para Wander Franco
Redacción: Por la Línea 12 de noviembre de 2025
Redacción: Por la Línea
El Ministerio Público pidió a la Corte de Apelación de Puerto Plata que eleve a cinco…
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Nacionales
El 17 de noviembre iniciará juicio a Hugo Beras y Jochi Gómez
Redacción: Por la Línea 4 de noviembre de 2025
Redacción: Por la Línea
En la fase preliminar, el tribunal deberá evaluar si existen pruebas suficientes para abrir juicio de…
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Destacada Economía
IDECOOP monitorea a 49 cooperativas para prevenir lavado de activos
Redacción: Por la Línea 9 de junio de 2025
Redacción: Por la Línea
El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) informó que por primera vez en la República…
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Nacionales
Caso FM: penas de hasta 20 años por lavado de activos
Redacción: Por la Línea 17 de abril de 2025
Redacción: Por la Línea
La acusación por lavado de activos provenientes del narcotráfico presentada por el Ministerio Público en el…
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Este Nacionales
Conocerán coerción a implicadas en el Caso Guepardo
Redacción: Por la Línea 9 de febrero de 2025
Redacción: Por la Línea
La Romana.- Este lunes 10 de febrero, la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente…
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Globales
Fiscalía peruana pide 30 años de prisión para Keiko Fujimori
Redacción: Fuente Externa 10 de julio de 2024
Redacción: Fuente Externa
La Fiscalía de Perú pidió 30 años y 10 meses de prisión para la excandidata presidencial…
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Cibao Nacionales
Condenan diputada a cinco años de prisión por lavado
Redacción: Por la Línea 28 de mayo de 2024
Redacción: Por la Línea
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) dictó este martes cinco años de prisión a la diputada…
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Nacionales
Diputada Rosa Pilarte refuta acusación
Redacción: Fuente Externa 24 de mayo de 2024
Redacción: Fuente Externa
Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) continúan este viernes…
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Cibao Nacionales
Ministerio Público depositó acusación contra diputada Rosa Amalia Pilarte
Redacción: Fuente Externa 3 de agosto de 2023
Redacción: Fuente Externa
Santo Domingo (RD).- Depositó acusación contra diputada Rosa Amalia Pilarte, el Ministerio Público en la Suprema…
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Agenda Nacionales
Se reservan para el lunes fallo medida de coerción en caso FM
Redacción: Por la Línea 2 de abril de 2022
Redacción: Por la Línea
La jueza Cecilia Toribio, de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste culminó el…
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