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Fraude

Nacionales
Imponen medida de coerción a empleado de EDEEste por fraude eléctrico
Redacción: Por la Línea 28 de julio de 2024
Redacción: Por la Línea
Santo Domingo.- La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEEste) informó sobre la imposición de medida…
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Nacionales
Operación Gaviota: Piden prisión preventiva y declarar complejo
Redacción: Fuente Externa 7 de junio de 2024
Redacción: Fuente Externa
Santo Domingo.- El Ministerio Público depositó anoche la solicitud de medida de coerción de prisión preventiva…
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Destacada Globales
Fiscalía: Trump «orquestó plan» para influir en elecciones
Redacción: Fuente Externa 23 de abril de 2024
Redacción: Fuente Externa
Trump «orquestó un plan delictivo para influir en las elecciones presidenciales de 2016», sostuvo antes de…
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Destacada Economía
Cierran otros seis comercios por fraude tributario
Redacción: Por la Línea 19 de abril de 2024
Redacción: Por la Línea
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA) continuaron los…
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Destacada Globales
Pena capital para magnate inmobiliaria por mayor fraude financiero en Vietnam
Redacción: Fuente Externa 12 de abril de 2024
Redacción: Fuente Externa
Hanoi.- La justicia vietnamita dictó la pena capital contra la magnate inmobiliaria Truong My Lan, presidenta…
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Globales
Trump consigna fianza por USD 175 millones en caso de fraude
Redacción: Fuente Externa 2 de abril de 2024
Redacción: Fuente Externa
El expresidente Donald Trump consignó este lunes (04.01.2024) una fianza por 175 millones de dólares ante la justicia…
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Destacada Globales
Trump cometió fraude mientras construía su imperio inmobiliario
Redacción: Fuente Externa 27 de septiembre de 2023
Redacción: Fuente Externa
Redacción (Agencias).- Arthur Engoron, juez del tribunal estatal de Nueva York en Manhattan, dictaminó que el…
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Nacionales
Mañana conocerán coerción a otros tres por fraude a Supérate
Redacción: Por la Línea 4 de julio de 2022
Redacción: Por la Línea
El juzgado de atención permanente de Santo Domingo Este conocerá mañana martes la coerción a tres…
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Nacionales
Envían a Najayo tres imputados en caso tarjeta Supérate
Redacción: Por la Línea 21 de marzo de 2022
Redacción: Por la Línea
Santo Domingo.– El juez de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión…
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Nacionales
Denuncian fraude por € 9MM contra Unión Europea
Redacción: Fuente Externa 14 de marzo de 2022
Redacción: Fuente Externa
La Oficina Europea de la Lucha Contra el Fraude (OLAF) investiga una estafa de más de nueve millones euros que habían cometido ex funcionarios de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
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